110 тонн хладагентов изъяты при задержании преступной группы

01 Июля 2022

В ситуации, когда доступный объём ГФУ на рынке ограничен, и цены на синтетические хладагенты выросли по сравнению с прошлым годом в несколько раз, активизируются разного рода мошенники, умело играющие на желании потребителя сэкономить. Как правило, связь с такими дельцами не заканчивается для покупателей ничем хорошим — злоумышленники либо просто скрываются с деньгами, либо поставляют некачественный или вовсе поддельный хладагент, использование которого может привести к серьезной поломке оборудования. Один из наиболее действенных методов борьбы со злоупотреблениями на рынке хладагентов — совершенствование мер регулирования оборота ГФУ, в том числе – с использованием зарубежного опыта. Показательным примером успешной борьбы с незаконным оборотом ГФУ стала совместная операция, проведенная испанскими и международными правоохранительными агентствами.

В ходе операции по ликвидации крупной преступной организации в Испании были задержаны 27 человек и изъяты 110 тонн хладагентов.

Кроме того, были изъяты 364 000 евро наличными, несколько роскошных автомобилей, огромное количество документов и компьютерной техники, 600 кондиционеров воздуха, наркотики и инструменты для их фасовки (аптечные весы, пресс и т. д.).

В ходе операции под кодовым названием Marum, проведенной силами Гражданской гвардии и Налогового агентства Испании, Европола и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством OLAF, обыски и задержания прошли в провинциях Гранада, Валенсия, Альбасете, Мадрид, Толедо, Мурсия, Севилья, Альмерия, Хаэн, Кордова и Бадахос.

Среди задержанных 27 человек — руководители сети. Три человека находятся под следствием по подозрению в принадлежности к преступной организации, контрабанде, преступлениях против государственной казны и общественной безопасности, отмывании денег, преступлениях против окружающей среды, общественного здоровья и прав работников.

Расследование было начато в сентябре 2021 года экологическим подразделением Гражданской гвардии Испании SEPRONA с выявления фактов тайной продажи импортированного из Китая хладагента втрое дешевле законной рыночной стоимости.

В результате расследования была раскрыта организованная преступная сеть: импортер газов, базирующийся в Валенсии, сеть распространителей, главари которой действовали в Гранаде, а также побочная сеть распространителей, охватившая Андалузию и другие испанские провинции.

Импортер воспользовался процедурой транзита Т1, позволяющей компаниям из ЕС беспошлинно ввозить хладагенты из-за пределов Евросоюза, предназначенные для третьих стран, не входящих в союз. Таким образом, злоумышленники избавляли себя от уплаты не только обычных таможенных пошлин, но и действующего в Испании специального налога на все Ф-газы.
В результате тонны газов ввозились в Испанию через порт Валенсии – якобы, для дальнейшей транспортировки по территории Евросоюза в третьи страны, такие как Иордан. На самом же деле весь груз оседал в Испании.

Чтобы создать видимость законности операций с хладагентом на случай проверки правоохранительными органами, в Португалии была зарегистрирована подставная фирма, значившаяся получателем груза.

Средства, полученные преступным путем, отмывались через подставную фирму или путем покупки роскошных автомобилей и недвижимости. Основным же каналом легализации незаконных доходов стало мадридское туристическое агентство, клиенты которого оплачивали хладагенты под видом покупки путевок и бронирования гостиниц. Менеджеры агентства также задержаны.